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东莞警方成功打掉一网络投资分红诈骗的犯罪团伙

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3月29日,东莞横沥公安分局在市公安局刑警支队等有关部门的指导下,通过线索排查、信息研判、专案经营等侦查措施,经过近一个多月的艰苦侦查,成功打掉一个以网上投资分红的电信诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员3人,缴获作案工作电脑4台,银行卡一批,一举破获系列电信诈骗案件40多宗。

2017年2月14日,横沥公安分局接事主闫某东报案,称其于2月10日10时许,在上网时被一名陌生人加为QQ好友,后被该QQ好友以投资分红的方式诈骗1万多元人民币。案发后,横沥公安分局领导高度重视,镇党委委员、公安分局局长刘润林结合“飓风2017”打击电信诈骗专项行动,指示陈伟棚副局长迅速抽调刑侦警力成立打击电信诈骗犯罪专案组全力开展侦破工作。

专案组成立后,针对案件特点制定切实可行的侦查措施,全面开展侦破行动。在市公安局刑警支队等部门的协助下,经大量的线索排查和信息研判工作后,初步掌握一个以韦某(男,26岁)为首,通过网上投资分红为手段的诈骗团伙。在市公安局有关部门的指导下,在近一个月的时间里,专案组展开专案经营,先后辗转多地调查取证,充分利用合成作战与传统侦查方式,创新侦查思路,详细掌握了主要犯罪嫌疑人的活动特点和生活规律及相关信息,获取了全部犯罪证据,并伺机收网。

3月29日上午9时许,专案组获知该团伙作的作案窝点位于广东省佛山市一花园楼盘里,于是迅速组织警力赶赴佛山市展开收网行动。3月29日下午16时许,专案组在当地警方的配合下和有关部门的协助下,经过9个多小时的连续奋战,最终成功在佛山市一花园楼盘内抓获涉嫌电信诈骗的嫌疑人3名,缴获用于作案电脑4台,银行卡一批。

经审讯,嫌疑人韦某(男,26岁)、韦某荣(男,23岁)、潘某清(男,22岁)对其团伙于2017年以来,以在网上加QQ好友投资分红为手段进行诈骗的犯罪事实供认不讳。专案组通过嫌疑人的交代、电脑数据分析、QQ信息关联、支付宝交易明细、案件串并等手段核查,破获系列诈骗案件40多宗。

目前,嫌疑人潘某清、韦某、韦某荣已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。